La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado este miércoles 25 de junio de 2025, en respuesta a las acusaciones formuladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Dichas acusaciones señalaban a tres entidades financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— de posibles operaciones vinculadas al lavado de dinero para cárteles del narcotráfico, en especial aquellos que trafican fentanilo.
Coordinación binacional y solicitud de pruebas
Hacienda destacó que existe un diálogo constante con el Tesoro estadounidense, construido sobre principios de soberanía mutua y cooperación equilibrada. Tras recibir la alerta, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto con la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, solicitó formalmente a las autoridades estadounidenses que presentaran evidencia concreta que respaldara las acusaciones. Sin embargo, hasta ahora no se ha entregado ningún dato contundente.
Naturaleza de las transacciones señaladas
La única información compartida por Estados Unidos consiste en movimientos electrónicos realizados entre empresas mexicanas y compañías chinas legalmente constituidas. La SHCP aclaró que este tipo de operaciones son habituales dentro del amplio comercio bilateral entre México y China, cuyo volumen anual supera los 139 000 mdd, y que las mismas fueron identificadas en más de 300 empresas a través de al menos diez instituciones financieras mexicanas.
Revisión interna y sanciones administrativas
En paralelo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) comenzó una investigación interna sobre las tres instituciones señaladas. El resultado arrojó irregularidades de tipo administrativo, las cuales fueron sancionadas en forma de multas por un monto conjunto de 134 millones de pesos, sin encontrarse evidencias hasta el momento de conductas ilícitas más graves.
Compromiso de transparencia y acción legal
Hacienda reiteró su compromiso con la transparencia y el estricto apego al Estado de derecho. Aseguró que si en el futuro recibe información robusta que demuestre actividades ilegales, no dudará en emplear todas las facultades legales disponibles para proceder conforme a la ley. Asimismo, la SHCP señaló que no encubrirá a ninguna persona o institución y que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es clara: actuar con transparencia y bajo estricta legalidad.
Hacienda adoptó una posición moderada pero firme: aunque mantiene plena disposición para cooperar, hasta la fecha no se han presentado las pruebas necesarias para confirmar actividades ilícitas por parte de los bancos señalados. Mientras tanto, las autoridades mexicanas han aplicado sanciones administrativas en los casos que lo ameritaron, sin encontrar vínculos penales. La cartera reitera su vigilancia vigilante sobre el sistema financiero y su disposición a actuar si se presentasen pruebas claras.
