Este miércoles 25 de junio de 2025 mediante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió este miércoles órdenes que identifican a dos bancos y una casa de bolsa mexicana.
Señala a CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Hay que señalar que dichas órdenes prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a estas tres instituciones financieras mexicanas.
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El Departamento del Tesoro aseguró que CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que administra casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombres de cárteles con sede en México, y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.
Bancos mexicanos en la mira del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo. Mediante el primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
De igual forma se tiene que señalar que el Departamento del Tesoro ha destacado que las medidas se han tomado en la sólida relación intergubernamental que existe entre Estados Unidos y México.
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